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第六届董事会第二十七次会议(通讯表决方式)决议公告

   证券代码:600209      证券简称:罗顿发展        编号:临2017-012号

罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议(通讯表决方式)决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
一、董事会会议召开情况
(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议于2017年4月10日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
(三)本次会议于2017年4月20日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,一致通过如下决议:
同意《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
因公司第六届董事会将于2017年5月20日任期届满,经公司董事会提名:
1、高松先生、李维先生、余前先生、王飞先生和刘飞先生拟为公司第七届董事会董事候选人;
2、郭静萍女士、刘肖滨女士和陈晖女士拟为公司第七届董事会独立董事候选人;
公司董事会提名委员会对上述八名被提名人的职业、学历、职称、详细情况和任职条件等进行了审查,认为上述所有被提名人的基本情况和任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定(董事、独立董事候选人简历附后)。独立董事王长军先生、臧小涵女士已连任两届独立董事,本届到期后将不再担任本公司独立董事。
公司独立董事郭静萍、王长军和臧小涵发表独立意见,认为:公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》,其审议程序符合相关规定;公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定;公司第七届董事会董事候选人高松先生、李维先生、余前先生、王飞先生和刘飞先生和独立董事候选人郭静萍女士、刘肖滨女士、陈晖女士符合担任上市公司董事、独立董事的情形,均不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;同意上述董事、独立董事候选人提名,根据单独持有公司20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司的提议,同意将上述董事和独立董事候选人提交公司2016年年度股东大会审议。
根据单独持有20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司的提议,本议案将提交公司2016年年度股东大会审议,独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。董事和独立董事的选举将采用累积投票制。
三、上网公告文件
独立董事的独立意见。
 
特此公告。
     
罗顿发展股份有限公司
董 事 会
  二O一七年四月二十日
 
报备文件:罗顿发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议(通讯表决方式)决议。
 
 
附件: 候选董事、独立董事简历:
 
1、高松先生,大学本科。1999年3月起任本公司董事,2011年5月20日起任本公司董事长。现任海口国能投资发展有限公司董事。
2、李维先生,硕士学历。1999年3月-2011年5月,任本公司董事长。现任海南罗衡机电工程设备安装有限公司董事长、海南黄金海岸集团有限公司董事长、北京罗顿沙河建设发展有限公司董事长、上海时蓄企业发展有限公司董事长等。1996年任全国青联委员,同年任中国青年实业发展促进会副会长。
3、余前先生,硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。
4、王飞先生,大专学历。1999年3月起任本公司董事。1994年6月起任海南金海岸装饰工程有限公司董事长。
5、刘飞先生,大专学历。2005年至2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。2014年5月20日起任本公司董事、常务副总经理。
6、郭静萍女士,本科学历。中国注册会计师。中国民主建国会会员。曾任天成期货经纪有限责任公司财务部经理,现任北京华商储备商品交易所有限责任公司副总经理。2014年5月20日起任本公司独立董事。
7、刘肖滨女士,大学学历,商业经济管理专业,学士学位。1995年评为高级经济师,1996年转为高级国际商务师。1986年起在中国国际贸易中心任职,1998 - 2008年任中国国际贸易促进委员会北京市分会会长助理,北京世界贸易中心总经理、秘书长。现任国际多媒体协会联盟中国代表和美国犹他州可持续发展委员会对华合作秘书长。
8、陈晖女士,大专学历。1991年8月至 2009年2月任西德意志州银行北京代表处首席代表秘书、财务负责人、行政总管。2010年10月起任北京鸿陆浩林投资管理中心(有限合伙)办公室主任、财务总监。
 
 
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