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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:       证券简称:     公告编号:

 

 

关于年年度股东大会增加临时提案的公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
一、           股东大会有关情况
1.        股东大会类型和届次:
年年度股东大会 

 

2.        股东大会召开日期:
3.        股权登记日
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A股
600209
罗顿发展

 2017/5/11

二、           增加临时提案的情况说明
1.        提案人:
公司已于公告了股东大会召开通知,单独持有%股份的股东,在提出临时提案并书面提交公司董事会,公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

 

1.00 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》;
1.01《关于选举高松先生为公司第七届董事会董事的议案》;
1.02《关于选举李维先生为公司第七届董事会董事的议案》;
1.03《关于选举余前先生为公司第七届董事会董事的议案》;
1.04《关于选举王飞先生为公司第七届董事会董事的议案》;
1.05《关于选举刘飞先生为公司第七届董事会董事的议案》;
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
2.01《关于选举郭静萍女士为公司第七届董事会独立董事的议案》;
2.02《关于选举刘肖滨女士为公司第七届董事会独立董事的议案》;
2.03《关于选举陈晖女士为公司第七届董事会独立董事的议案》;
3.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》;
3.01《关于选举侯跃武先生为公司第七届监事会监事的议案》;
3.02《关于选举马磊先生为公司第七届监事会监事的议案》。
三、           除了上述增加临时提案外,于公告的原股东大会通知事项不变。
四、           增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:14点00分
召开地点:
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 

网络投票起止时间:自
                 
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
1
关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
2
关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3
关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4
关于公司2016年度财务决算报告的议案
5
关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6
关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2016年度报酬的议案
7
关于公司计提存货跌价准备的议案
8.00
关于选举公司第七届董事会董事的议案
应选 董事()人
8.01
关于选举高松先生为公司第七届董事会董事的议案
8.02
关于选举李维先生为公司第七届董事会董事的议案
8.03
关于选举余前先生为公司第七届董事会董事的议案
8.04
关于选举王飞先生为公司第七届董事会董事的议案
8.05
关于选举刘飞先生为公司第七届董事会董事的议案
9.00
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
应选 独立董事()人
9.01
关于选举郭静萍女士为公司第七届董事会独立董事的议案
9.02
关于选举刘肖滨女士为公司第七届董事会独立董事的议案
9.03
关于选举陈晖女士为公司第七届董事会独立董事的议案
10.00
关于选举公司第七届监事会监事的议案
应选 监事()人
10.01
关于选举侯跃武先生为公司第七届监事会监事的议案
10.02
关于选举马磊先生为公司第七届监事会监事的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上做《2016年度独立董事述职报告》。

 

 1、议案7的详细内容请见2016年8月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《罗顿发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议(通讯表决方式)决议公告》(临2016-057号)、《罗顿发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议(通讯表决方式)决议公告》(临2016-058号)和《罗顿发展股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》(临2016-059号)等公告及附件。

议案8-10的详细内容请见2017年4月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《罗顿发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议(通讯表决方式)决议公告》(临2017-012 号)、《罗顿发展股份有限公司第六届监事会第十八次会议(通讯表决方式)决议公告》(临2017-013号)等公告及附件。

 2、特别决议议案:无

 

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

 

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

       应回避表决的关联股东名称:无

 

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

 

  

特此公告。
 
             罗顿发展股份有限公司董事会
2017420
 
 
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
 
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

罗顿发展股份有限公司

兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017518日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于公司2016年年度报告及其摘要的议案

 

 

 

2

关于公司2016年度董事会工作报告的议案

 

 

 

3

关于公司2016年度监事会工作报告的议案

 

 

 

4

关于公司2016年度财务决算报告的议案

 

 

 

5

关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

 

 

 

6

关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2016年度报酬的议案

 

 

 

7

关于公司计提存货跌价准备的议案

 

 

 

 

 

序号

累积投票议案名称

投票数

8.00

关于选举公司第七届董事会董事的议案

 

8.01

关于选举高松先生为公司第七届董事会董事的议案

 

8.02

关于选举李维先生为公司第七届董事会董事的议案

 

8.03

关于选举余前先生为公司第七届董事会董事的议案

 

8.04

关于选举王飞先生为公司第七届董事会董事的议案

 

8.05

关于选举刘飞先生为公司第七届董事会董事的议案

 

9.00

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

 

9.01

关于选举郭静萍女士为公司第七届董事会独立董事的议案

 

9.02

关于选举刘肖滨女士为公司第七届董事会独立董事的议案

 

9.03

关于选举陈晖女士为公司第七届董事会独立董事的议案

 

10.00

关于选举公司第七届监事会监事的议案

 

10.01

关于选举侯跃武先生为公司第七届监事会监事的议案

 

10.02

关于选举马磊先生为公司第七届监事会监事的议案

 

 

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年     

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00

关于选举董事的议案

投票数

4.01

例:陈××

 

4.02

例:赵××

 

4.03

例:蒋××

 

……

……

 

4.06

例:宋××

 

5.00

关于选举独立董事的议案

投票数

5.01

例:张××

 

5.02

例:王××

 

5.03

例:杨××

 

6.00

关于选举监事的议案

投票数

6.01

例:李××

 

6.02

例:陈××

 

6.03

例:黄××

 

 

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 
  如表所示:

序号

议案名称

投票票数

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

关于选举董事的议案

-

-

-

-

4.01

例:陈××

500

100

100

 

4.02

例:赵××

0

100

       50

 

4.03

例:蒋××

0

100

200

 

……

……

 

4.06

例:宋××

0

100

50

 

 

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