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第七届董事会第一次会议决议公告

   证券代码:600209      证券简称:罗顿发展      编号:临2017-017号

罗顿发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
  一、董事会会议召开情况
(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议于2017年5月8日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
(三)本次会议于2017年5月18日在北京市海淀北二街8号中关村PE大厦B座1510室以现场表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事8名,实际出席董事6名,其中李维董事和余前董事因工作原因未能亲自出席本次会议,李维董事委托高松董事出席本次会议, 余前董事委托王飞董事出席本次会议,并对本次会议需表决的六项议案均投赞成票。
(五)本次会议由高松董事长主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,一致通过如下事项:
(一)同意《关于选举公司董事长的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
经与会董事举手表决,一致推举高松先生为本公司第七届董事会董事长(简历附后),任期三年,自2017年5月20日至2020年5月20日。
(二)同意《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
1、经与会董事举手表决,董事会战略委员会由三名委员组成,其中:
(1)高松董事长任主任委员,表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票;
(2)李维董事任委员,表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票;
(3)陈晖独立董事任委员,表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
任期均为三年,自2017年5月20日至2020年5月20日。
2、经与会董事举手表决,董事会审计委员会由三名委员组成,其中:
(1)郭静萍独立董事任主任委员,表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票;
(2)李维董事任委员,表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票;
(3)刘肖滨独立董事任委员,表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
任期均为三年,自2017年5月20日至2020年5月20日。
3、经与会董事举手表决,董事会提名委员会由三名委员组成,其中:
(1)陈晖独立董事任主任委员,表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票;
(2)李维董事任委员,表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票;
(3)刘肖滨独立董事任委员,表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
任期均为三年,自2017年5月20日至2020年5月20日。
4、经与会董事举手表决,董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成,其中:
(1)陈晖独立董事任主任委员,表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票;
(2)李维董事任委员,表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票;
(3)刘肖滨独立董事任委员,表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
任期均为三年,自2017年5月20日至2020年5月20日。
(三)同意《关于聘任公司总经理的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
经公司董事长高松先生提名,聘任余前先生为公司总经理(简历附后),任期三年,自2017年5月20日至2020年5月20日。
(四)同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事、总经理余前先生提名:
1、聘任刘飞先生为公司常务副总经理(简历附后),表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票;
2、聘任杨凡女士为公司副总经理(简历附后),表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票;
3、聘任韦胜杭先生为公司副总经理(简历附后),表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票;
4、聘任宁艳华女士为公司副总经理(简历附后),表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票;
5、聘任徐庆明先生为公司财务总监(简历附后),表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
任期均为三年,自2017年5月20日至2020年5月20日。
(五)同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
经公司董事长高松先生提名,聘任林丽娟女士为公司董事会秘书(简历附后),任期三年,自2017年5月20日至2020年5月20日。
(六)同意《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
经公司董事会提名,聘任侯跃武先生为公司审计部负责人(简历附后),任期三年,自2017年5月20日至2020年5月20日。
以上议案三至议案五关于公司高级管理人员的聘任,公司独立董事郭静萍、刘肖滨和陈晖发表独立意见,认为:经审阅,本次董事会审议聘任的人员具备任职资格,能够胜任公司董事会所聘任的职务,不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况,未发现有违反《公司法》和《公司章程》相关条款规定的情况,聘任程序合法、合规。
三、上网公告文件
独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
 
特此公告。
 
罗顿发展股份有限公司
董 事 会
2017年5月18日
 
报备文件:罗顿发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。


附: 董事长、高级管理人员简历:
1、董事长高松先生,大学本科。1999年3月起任本公司董事,2011年5月20日起任本公司董事长。现任海口国能投资发展有限公司董事。
2、董事、总经理余前先生,硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。
    3、董事、常务副总经理刘飞先生,大专学历。2005年至2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。2014年5月20日起任本公司董事、常务副总经理。
4、副总经理杨凡女士,本科学历,1999年3月起任本公司副总经理,2000年5月至2014年5月任本公司常务副总经理。2014年5月20日起任本公司副总经理。
5、副总经理韦胜杭先生,本科学历,1999年3月至2014年5月任本公司董事会秘书。2014年5月20日起任本公司副总经理。
6、副总经理宁艳华女士,大专学历,1993年9月至1994年1月任海南黄金海岸综合开发总公司金海岸大酒店筹备办秘书、1994年2月至1998年11月任海南金海岸罗顿大酒店行政部经理、1998年12月至2015年12月任罗顿发展股份有限公司行政部经理,2015年12月11日起任本公司副总经理。
7、财务总监徐庆明先生,大专学历,1999年3月起任本公司财务总监,2011年5月至2014年5月任本公司副总经理兼财务总监。2014年5月20日起任本公司财务总监。
8、董事会秘书林丽娟女士,本科学历。2014年5月20日起任本公司董事会秘书。2000年5月起任本公司证券部副经理。2011年5月至2014年5月任本公司证券事务代表。
 9、审计部负责人侯跃武先生,硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任海南中油罗顿石油有限公司副总经理,海口国能投资发展有限公司董事长。
 
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