罗顿发展股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 本次会议是否有否决议案：
1、出席会议的股东和代理人人数 445 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,594,869 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 10.3858(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、公司在任董事
2、公司在任监事
3、董事会秘书林丽娟女士出席会议；韦胜杭副总经理列席会议。
审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,356,069 99.4762 169,000 0.3706 69,800 0.1532 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,371,169 99.5093 169,000 0.3706 54,700 0.1201 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,386,269 99.5424 153,900 0.3375 54,700 0.1201 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,365,769 99.4975 173,700 0.3809 55,400 0.1216 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,384,269 99.5381 155,900 0.3419 54,700 0.1200 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,383,569 99.5365 155,900 0.3419 55,400 0.1216 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,383,569 99.5365 156,600 0.3434 54,700 0.1201 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,256,269 99.2573 283,200 0.6211 55,400 0.1216 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,383,569 99.5365 155,900 0.3419 55,400 0.1216 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,239,169 99.2198 300,300 0.6586 55,400 0.1216 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,254,269 99.2529 285,200 0.6255 55,400 0.1216 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,050,469 98.8060 489,700 1.0740 54,700 0.1200 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,369,169 99.5049 171,000 0.3750 54,700 0.1201 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,369,169 99.5049 171,000 0.3750 54,700 0.1201 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,231,869 99.2038 298,300 0.6542 64,700 0.1420 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 45,384,269 99.5381 155,900 0.3419 54,700 0.1200 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,713,369 98.0666 153,900 0.3375 727,600 1.5959 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,711,369 98.0622 155,900 0.3419 727,600 1.5959 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,711,369 98.0622 155,900 0.3419 727,600 1.5959 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,583,369 97.7815 283,200 0.6211 728,300 1.5974 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,584,069 97.7830 283,200 0.6211 727,600 1.5959 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,713,369 98.0666 153,900 0.3375 727,600 1.5959 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,713,369 98.0666 153,900 0.3375 727,600 1.5959 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,707,669 98.0541 155,900 0.3419 731,300 1.6040 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,706,969 98.0526 155,900 0.3419 732,000 1.6055 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,706,969 98.0526 155,900 0.3419 732,000 1.6055 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,707,669 98.0541 155,900 0.3419 731,300 1.6040 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,706,969 98.0526 155,900 0.3419 732,000 1.6055 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,691,869 98.0195 171,000 0.3750 732,000 1.6055 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,707,669 98.0541 155,900 0.3419 731,300 1.6040 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,691,869 98.0195 171,000 0.3750 732,000 1.6055 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,706,969 98.0526 155,900 0.3419 732,000 1.6055 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,669,669 97.9708 155,900 0.3419 769,300 1.6873 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,658,369 97.9460 155,900 0.3419 780,600 1.7121 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,658,369 97.9460 155,900 0.3419 780,600 1.7121 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,658,369 97.9460 155,900 0.3419 780,600 1.7121 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,642,569 97.9113 171,000 0.3750 781,300 1.7137 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,670,369 97.9723 155,900 0.3419 768,600 1.6858 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,561,069 97.7326 283,200 0.6211 750,600 1.6463 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 44,629,169 97.8819 155,900 0.3419 809,800 1.7762 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 45,356,069 99.4762 169,000 0.3706 69,800 0.1532 2 关于公司发行股份购买资产方案的议案 / / / / / / 2.01 交易对方 45,371,169 99.5093 169,000 0.3706 54,700 0.1201 2.02 标的资产 45,386,269 99.5424 153,900 0.3375 54,700 0.1201 2.03 交易价格 45,365,769 99.4975 173,700 0.3809 55,400 0.1216 2.04 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 45,384,269 99.5381 155,900 0.3419 54,700 0.1200 2.05 发行股份数量 45,383,569 99.5365 155,900 0.3419 55,400 0.1216 2.06 发行股份的种类和面值 45,383,569 99.5365 156,600 0.3434 54,700 0.1201 2.07 上市地点 45,256,269 99.2573 283,200 0.6211 55,400 0.1216 2.08 锁定期安排 45,383,569 99.5365 155,900 0.3419 55,400 0.1216 2.09 价格调整方案 45,239,169 99.2198 300,300 0.6586 55,400 0.1216 2.10 业绩承诺和补偿 45,254,269 99.2529 285,200 0.6255 55,400 0.1216 2.11 超额业绩奖励 45,050,469 98.8060 489,700 1.0740 54,700 0.1200 2.12 减值测试及补偿 45,369,169 99.5049 171,000 0.3750 54,700 0.1201 2.13 过渡期期间损益安排 45,369,169 99.5049 171,000 0.3750 54,700 0.1201 2.14 滚存未分配利润安排 45,231,869 99.2038 298,300 0.6542 64,700 0.1420 2.15 决议的有效期 45,384,269 99.5381 155,900 0.3419 54,700 0.1200 3 关于公司募集配套资金方案的议案 / / / / / / 3.01 发行股份的种类和面值 44,713,369 98.0666 153,900 0.3375 727,600 1.5959 3.02 发行价格 44,711,369 98.0622 155,900 0.3419 727,600 1.5959 3.03 配套资金总额、发行股份的数量 44,711,369 98.0622 155,900 0.3419 727,600 1.5959 3.04 锁定期安排 44,583,369 97.7815 283,200 0.6211 728,300 1.5974 3.05 募集资金用途 44,584,069 97.7830 283,200 0.6211 727,600 1.5959 3.06 上市地点 44,713,369 98.0666 153,900 0.3375 727,600 1.5959 3.07 有效期 44,713,369 98.0666 153,900 0.3375 727,600 1.5959 4 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 44,707,669 98.0541 155,900 0.3419 731,300 1.6040 5 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 44,706,969 98.0526 155,900 0.3419 732,000 1.6055 6 关于《罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 44,706,969 98.0526 155,900 0.3419 732,000 1.6055 7 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 44,707,669 98.0541 155,900 0.3419 731,300 1.6040 8 关于签订附生效条件的《业绩承诺与盈利补偿协议》的议案 44,706,969 98.0526 155,900 0.3419 732,000 1.6055 9 《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施》的议案 44,691,869 98.0195 171,000 0.3750 732,000 1.6055 10 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案 44,707,669 98.0541 155,900 0.3419 731,300 1.6040 11 关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案 44,691,869 98.0195 171,000 0.3750 732,000 1.6055 12 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 44,706,969 98.0526 155,900 0.3419 732,000 1.6055 13 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 44,669,669 97.9708 155,900 0.3419 769,300 1.6873 14 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 44,658,369 97.9460 155,900 0.3419 780,600 1.7121 15 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案 44,658,369 97.9460 155,900 0.3419 780,600 1.7121 16 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案 44,658,369 97.9460 155,900 0.3419 780,600 1.7121 17 关于提请股东大会批准宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人免于发出要约收购的议案 44,642,569 97.9113 171,000 0.3750 781,300 1.7137 18 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 44,670,369 97.9723 155,900 0.3419 768,600 1.6858 19 关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案 44,561,069 97.7326 283,200 0.6211 750,600 1.6463 20 关于修改公司章程的议案 44,629,169 97.8819 155,900 0.3419 809,800 1.7762(一)非累积投票议案
1、 议案名称：
2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产方案的议案
2.01议案名称：
2.02议案名称：
2.03议案名称：
2.04议案名称：
2.05议案名称：
2.06议案名称：
2.07议案名称：
2.08议案名称：
2.09议案名称：
2.10议案名称：
2.11议案名称：
2.12议案名称：
2.13议案名称：
2.14议案名称：
2.15议案名称：
3、 议案名称：关于公司募集配套资金方案的议案
3.01议案名称：
3.02议案名称：
3.03议案名称：
3.04议案名称：
3.05议案名称：
3.06议案名称：
3.07议案名称：
4、 议案名称：
5、 议案名称：
6、 议案名称：
7、 议案名称：
8、 议案名称：
9、 议案名称：
10、 议案名称：
11、 议案名称：
12、 议案名称：
13、 议案名称：
14、 议案名称：
15、 议案名称：
16、 议案名称：
17、 议案名称：
18、 议案名称：
19、 议案名称：
20、 议案名称：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
涉及逐项表决的议案 2、议案3，每项子议案均进行逐项表决并通过。 议案1至议案 20为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。 关联股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司、海口国能投资发展有限公司和北京德稻教育投资有限公司对上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、15、16、17、18回避了表决。(三)关于议案表决的有关情况说明
律师：
2、 律师鉴证结论意见：