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独立董事事前书面认可文件 2018.07.11

 独立董事事前书面认可文件

 
罗顿发展股份有限公司:
 
公司将于2018年7月10日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议,拟审议《关于调整本次发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产补充协议二>的议案》、《关于签署附生效条件的<业绩承诺与盈利补偿补充协议二>的议案》、《关于批准涉及本次发行股份购买资产暨关联交易的资产评估报告的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》和《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)>的议案》。
公司董事会已向本人提交有关议案等相关资料,本人经审阅并就有关情况询问了公司相关人员,认为上述议案不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此本人同意将上述议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
 
 
 
 
 独立董事:
 
     郭静萍
     刘肖滨
     陈晖
2018年6月30日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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