证券代码:600209 证券简称:*ST罗顿 公告编号:临2019-026号
罗顿发展股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
股东大会召开日期:2019年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
2018年年度股东大会
召开的日期时间:2019年5月22日 14点00 分
召开地点:北京市三里河路1号西苑饭店会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月22日
至2019年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
无
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 |
√ |
2 |
关于公司2018年度董事会工作报告的议案 |
√ |
3 |
关于公司2018年度监事会工作报告的议案 |
√ |
4 |
关于公司2018年度财务决算报告的议案 |
√ |
5 |
关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 |
√ |
6 |
关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2018年度报酬的议案 |
√ |
7 |
关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
√ |
8 |
关于修改公司章程的议案 |
√ |
公司独立董事将在本次年度股东大会上做《2018 年度独立董事述职报告》。
各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1-8的详细内容请见2019年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》(临2019-017号)和《公司第七届监事会第十五次会议决议公告》(临2019-018号)公告及附件。
特别决议议案:议案7、议案8
对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8
涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
涉及优先股股东参与表决的议案:无
股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
A股 |
600209 |
*ST罗顿 |
2019/5/15 |
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证参加会议;
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券帐户卡参加会议。
3、参加现场会议的股东或股东代理人应在2019年5月22日下午2:00前进入会场并提供相关证件,召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
(二)股东和股东代表可以进行参会登记,参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下:
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续;
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券帐户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
3、登记地点:海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董秘办
4、登记时间:2019年5月20日—21日上午9 时至11时,下午3时至5时。
(一)与会股东交通费、食宿费自理。
(二)联系方式:
联系地址:海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董秘办
邮编:570208 联系人:林小姐、杜小姐联系电话:0898-66258868-801
电子信箱:lawtonfz@163.com传真:0898-66254868
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1:授权委托书
报备文件
罗顿发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议
授权委托书
罗顿发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 |
非累积投票议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
1 |
关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 |
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2 |
关于公司2018年度董事会工作报告的议案 |
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3 |
关于公司2018年度监事会工作报告的议案 |
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4 |
关于公司2018年度财务决算报告的议案 |
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5 |
关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 |
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6 |
关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2018年度报酬的议案 |
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7 |
关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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8 |
关于修改公司章程的议案 |
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。