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第七届监事会第十四次会议(通讯表决方式)决议公告20181207

 证券代码:600209      证券简称:*ST罗顿      编号:临2018-092号

 
罗顿发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议(通讯表决方式)决议公告
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
一、监事会会议召开情况
(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议于2018年11月27日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
(三)本次会议于2018年12月7日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
同意《关于公司签署<项目合作终止协议>暨关联交易的议案》。表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司和上海时蓄企业发展有限公司(以下简称“上海时蓄公司”)于2007年4月26日签署《项目合作协议》,双方共同经营管理上海名门世家(四期)商业广场项目(以下简称“名门世家项目”),按出资比例分享利润或分担亏损。该项目总投资为38,139.76万元,公司以原购买的上海名门世家四期商业广场A、C区建筑面积共5,606.89平方米的房产及相应的土地使用权价值12,335.96万元以及该房产的装修款项2,361万元,共14,696.96万元出资,占该项目投资和利润分配的比例为38.53%,其中购买房产款项5,735.96万元及装修款项2,361万元,合计8,096.96万元为公司首发部分募集资金变更投向的资金,其余6,600万元为自有资金,截止 2006 年 12 月 31 日,名门世家项目涉及的首发募集资金已全部使用完毕,该项目于2007年1月通过竣工验收,2009年1月开始对外招租。
因名门世家项目协议约定的十年合作期限已届满,经合作双方协商一致,公司与上海时蓄公司于2018年12月7日签署《项目合作终止协议》,就名门世家项目进行权益分配,并由上海时蓄公司收回公司原持有的名门世家项目38.53%的合作权益。上海时蓄公司同意以名门世家项目2018年9月30日为基准日经具有从事证券、期货业务资格的评估机构评估确认的评估值为基础,向公司支付公司原投入的项目本金14,696.96万元及公司按持有的名门世家项目权益比例应享有的项目增值收益。截至2018年9月30日,名门世家项目全部权益经评估值为70,052.29万元,扣除房产增值所应交的企业所得税7,482.55万元后的全部权益为62,569.74万元,公司按持有的名门世家项目权益比例应享有的项目权益为24,108.12万元。经双方确认,上海时蓄公司应向公司支付的项目本金及收益总金额为24,108.12万元。
上述项目权益分配预计对公司2018年度合并净利润的影响额约为4,754.76万元(具体金额以公司2018年度经审计数据为准)。
监事会认为:名门世家项目权益分配事项有利于改善公司的财务状况,项目权益分配以第三方的评估值为基础,评估程序合法合规,分配程序公平、公正、公允,未发现损害公司及公司股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
 
特此公告。
 
罗顿发展股份有限公司监事会
2018年12月7日
 
报备文件:罗顿发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议(通讯表决方式)决议。
 
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