证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 公告编号：临2020-058号
罗顿发展股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 本次会议是否有否决议案：无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,277,500 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.5362 |
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，会议由高松董事长主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
1、 公司在任董事8人，出席6人，以现场结合网络视频方式出席6人，李维董事及余前董事因工作关系未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人，以现场结合网络视频方式出席3人；
3、 董事会秘书林丽娟女士出席会议；韦胜杭副总经理、宁艳华副总经理列席会议。
议案序 号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
1.01 | 关于选举张雪南先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 115,591,088 | 92.2680 | 是 |
1.02 | 关于选举李庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 114,492,789 | 91.3913 | 是 |
1.03 | 关于选举陈芳女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 114,057,787 | 91.0441 | 是 |
1.04 | 关于选举高松先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 111,046,253 | 88.6402 | 是 |
1.05 | 关于选举刘飞先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 111,734,655 | 89.1897 | 是 |
议案序 号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
2.01 | 关于选举贾勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 113,317,769 | 90.4534 | 是 |
2.02 | 关于选举李正全先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 112,724,071 | 89.9795 | 是 |
2.03 | 关于选举牟双双女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | 112,735,272 | 89.9884 | 是 |
议案序 号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
3.01 | 关于选举王波女士为公司第八届监事会监事的议案 | 113,358,262 | 90.4857 | 是 |
3.02 | 关于选举张小梦先生为公司第八届监事会监事的议案 | 112,800,263 | 90.0403 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
1.01 | 关于选举张雪南先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 27,791,088 | 74.1540 | ||||
1.02 | 关于选举李庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 26,692,789 | 71.2235 | ||||
1.03 | 关于选举陈芳女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 26,257,787 | 70.0628 | ||||
1.04 | 关于选举高松先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 23,246,253 | 62.0272 | ||||
1.05 | 关于选举刘飞先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 23,934,655 | 63.8640 | ||||
2.01 | 关于选举贾勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 25,517,769 | 68.0882 | ||||
2.02 | 关于选举李正全先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 24,924,071 | 66.5040 | ||||
2.03 | 关于选举牟双双女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | 24,935,272 | 66.5339 | ||||
3.01 | 关于选举王波女士为公司第八届监事会监事的议案 | 25,558,262 | 68.1962 | ||||
3.02 | 关于选举张小梦先生为公司第八届监事会监事的议案 | 25,000,263 | 66.7073 | ||||
上述议案为逐项表决议案，每项子议案均进行逐项表决并通过。
律师：刘璐、汪小双
上海澄明则正律师事务所认为，罗顿发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
罗顿发展股份有限公司
2020年11月2日