证券代码：600209         证券简称：ST罗顿         编号：临2020-075号

罗顿发展股份有限公司

关于第八届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第三次会议于2020年12月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年12月8日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，侯跃武监事以通讯方式参加本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

经与会监事审议，一致通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案（修订

稿）的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

2、发行方式

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

3、发行价格和定价原则

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

4、发行对象及认购方式

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

5、募集资金用途

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

6、发行数量

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

7、限售期

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

8、上市地点

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

10、本次非公开发行股票决议有效期

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

 二、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

 三、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

五、五）审议通过《关于公司与部分发行对象签署附条件生效的非公开发行A股股份认购协议之补充协议的议案》。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

 六、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

 七、审议通过《关于公司监事2020年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟于2020年12月28日（星期一）下午14:30 在浙江省杭州市体育场路 178 号C座 27 楼会议室以现场结合网络投票相结合的方式召开公司2020年度第四次临时股东大会，审议议案七《关于公司监事2020年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》等事项。基于公司2020年度非公开发行A股股票的总体工作安排，议案一至议案六暂不提交本次股东大会审议，待相关工作及事项准备完成后，另行召开股东大会审议。

    会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2020年12月11日