证券代码:600209           证券简称:ST罗顿      编号:临2021-021号

 

罗顿发展股份有限公司

关于第八届董事会第七次会议决议的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2021年3月18日在海口市金海岸罗顿大酒店1楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年3月8日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议由董事长张雪南先生主持,会议应到董事8名,实到董事8名,董事陈芳女士、高松先生、独立董事贾勇先生、牟双双女士通讯参与表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过2020年年度报告及摘要》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关报告及摘要。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2020年度财务决算报告

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,

发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

六、审议通过2020年度社会责任报告》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

七、审议通过2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

八、审议通过2020年度审计委员会履职报告》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

九、审议通过关于续聘公司2021年度审计机构的议案

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关公告。

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,提交了事前认可文件,并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告》

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,发表了同意的独立意见。

关联董事高松先生、刘飞先生、贾勇先生、李正全先生、牟双双女士回避表决。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬分配情况的报告》

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,发表了同意的独立意见。

关联董事刘飞先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

十二、审议通过《关于公司董事2021 年度考核与薪酬分配方案(建议稿)》

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,发表了同意的独立意见。

1、关于公司非独立董事2021年度考核与薪酬分配方案(建议稿)

关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士、高松先生、刘飞先生回避表决。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

2、关于公司独立董事2021年度考核与薪酬分配方案(建议稿)

关联董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士回避表决。

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三审议通过《关于制订公司2021年度投资者关系管理工作计划的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

十四、审议通过关于对部分应收账款计提坏账准备的议案

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关公告。

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

十五、审议通过关于计提长期股权投资减值准备的议案

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关公告。

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关公告。

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

十七、审议通过关于核销部分资产的议案

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券

报》及《中国证券报》披露的相关公告。

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

十八、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

 

罗顿发展股份有限公司董事会

2021年3月19日


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