证券代码：600209      证券简称：ST罗顿        编号：临2021-024号

罗顿发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月18日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：

一、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

2.诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2020年度天健的财务审计报酬为50万元，内部控制审计报酬为30万元，合计审计费用同上一期持平。2021年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）2020年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的2020年度财务报告和内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行2020年度财务报告审计和内部控制审计服务工作情况进行了审查评估，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，建议董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事贾勇、李正全、牟双双在全面了解了相关情况后，提交了同意的事前认可意见并发表了如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计；本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司于2021年3月18日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

   罗顿发展股份有限公司董事会

2020年3月19日

报备文件

（一）罗顿发展第八届董事会第七次会议决议；

（二）审计委员会关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的提议。