证券代码:600209 证券简称:*ST罗顿 编号:临2021-083号
罗顿发展股份有限公司
关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
2021年第三次临时股东大会
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600209 | *ST罗顿 | 2021/11/23 |
公司已于2021年11月15日公告了2021年第三次临时股东大会召开通知,单独持有12.16%股份的股东苏州永徽隆行股权投资合伙企业(有限合伙),在2021年11月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
《关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案》
召开日期时间:2021年11月30日14 点 30分
召开地点:浙江省杭州市体育场路178号C座27楼会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年11月30日
至2021年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于公司全资子公司申请银行借款的议案 | √ |
2 | 关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1、议案2的详细内容请分别见2021年11月15日、11月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《罗顿发展关于第八届董事会第十四次会议决议的公告》(临2021-076号)、《罗顿发展关于第八届监事会第十四次会议决议的公告》(临2021-077号)、《罗顿发展关于公司全资子公司申请银行借款的公告》(临2021-078号)、《罗顿发展关于与腾讯科技(深圳)有限公司签订合作协议的公告》(临2021-081号)、《罗顿发展关于第八届监事会第十五次会议决议的公告》(临2021-082号)等相关公告及附件。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2021年11月19日
授权委托书
罗顿发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于公司全资子公司申请银行借款的议案 | |||
2 | 关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案 |
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。