证券代码:600209 证券简称:*ST罗顿 编号:临2021-088号
罗顿发展股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 本次会议是否有否决议案:无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 150,390,729 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 34.2566 |
本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长张雪南先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
1、 公司在任董事8人,出席5人,其中董事陈芳女士、董事副总经理刘飞先生、独立董事贾勇先生、独立董事李正全先生通过视频会议方式出席本次股东大会,董事李庆先生、董事高松先生、董事牟双双女士因工作关系未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事3人,出席2人,职工监事侯跃武先生因工作关系未能出席本次股东大会;
3、 副总经理兼董事会秘书唐健俊先生出席本次股东大会;总经理杨柳女士、副总经理兼财务总监颜廷超先生、副总经理蒋伟锋先生列席本次股东大会。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 150,300,928 | 99.9402 | 54,801 | 0.0364 | 35,000 | 0.0234 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 150,335,928 | 99.9635 | 54,801 | 0.0365 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于公司全资子公司申请银行借款的议案 | 62,500,928 | 99.8565 | 54,801 | 0.0875 | 35,000 | 0.0560 |
无。
律师:刘璐、曾海轩
本所律师认为:罗顿发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
罗顿发展股份有限公司
2021年12月1日