证券代码：600209           证券简称：*ST 罗顿           编号：临 2022-014 号 

罗顿发展股份有限公司 

关于第八届董事会第十六次会议决议的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

公司第八届董事会第十六次会议于 2022 年 3 月 2 日以通讯表方式召开，会议 通知于 2022 年 2 月 27 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案： 

一、审议通过《关于拟继续委托海南工程公司管理上海工程公司暨关联交易 的议案》。 

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》 及《中国证券报》披露的《罗顿发展关于继续委托海南工程公司管理上海工程公 司暨关联交易的公告》(编号：临 2022-012 号)。 

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后， 提交了事前认可文件并发表了同意的独立意见。关联董事高松先生回避表决。 

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

二、审议通过《关于拟终止收购星路控股部分股权暨关联交易的议案》。 

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》 及《中国证券报》披露的《罗顿发展关于终止收购星路控股部分股权暨关联交易 的公告》(编号：临 2022-013 号)。 公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后， 提交了事前认可文件并发表了同意的独立意见。 

关联董事张雪南先生、李庆先生回避表决。 

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

特此公告。 

罗顿发展股份有限公司董事会 

2022 年 3 月 3 日