证券代码：600209    证券简称：*ST 罗顿      公告编号：临 2022-042 号

罗顿发展股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  股东大会召开日期：2022年5月19日

l  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)              股东大会召集人：董事会

(三)              投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)              现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市海口金海岸罗顿大酒店会议室

(五)              网络投票的系统、起止日期和投票时间。 

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2022 年 5 月19 日

                                   至 2022 年 5 月 19 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)              融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)              涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作《2021 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

持股 5%以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）提出临时提案并书面提交公司董事会，提议将《关于拟修订<公司章程>及修改<董事会议事规则>的议案》及选举公司董事、监事的议案提交公司 2021 年年度股东大会审议，公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，经公司第八次董事会第十九次会议审议通过，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

上述议案的详细内容请见 2022 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于第八届董事会第十八次会议决议的公告》（临 2022-035 号）、《公司关于第八届董事会第十九次会议决议的公告》（临 2022-039 号）、《公司关于第八届监事会第十七次会议决议的公告》（临 2022-037 号）、《公司关于第八届监事会第十八次会议决议的公告》（临 2022-041 号）等公告及附件，以及后续公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会会议资料。

2、  特别决议议案：10

3、  对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、10、11、12、13

4、  涉及关联股东回避表决的议案：7、11、13

 应回避表决的关联股东名称：浙报数字文化集团股份有限公司回避对议案 7 的表决、无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）回避对议案 11 和议案 13 的表决。

5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、     会议出席对象

(一)               股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)               公司董事、监事和高级管理人员。

(三)               公司聘请的律师。

(四)               其他人员

五、     会议登记方法

（一） 参会手续

1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证参加会议。

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理 人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券帐户卡参加会议。

3、参加现场会议的股东或股东代理人应在 2022 年 5 月 19 日下午 2:30 前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

（二） 股东和股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

1、              拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证办理参会登记手续。

2、              拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券帐户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

3、              登记地点：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北 12 楼董事办

4、              登记时间：2022 年 5 月 17 日—18 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时。

六、     其他事项

（一） 与会股东交通费、食宿费自理。

（二） 联系方式：

联系地址：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北 12 楼董事办

邮编：570208 联系人：华先生联系电话：0898-66258868-801 电子信箱： lawtonfz@163.com 传真：0898-66254868

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

l      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

罗顿发展股份有限公司：

兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19

日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

                                    委托日期：  年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、    股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、    申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、    股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、    示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

  如表所示：