证券代码：400128      证券简称：退市罗顿      公告编号：2022-070号

罗顿发展股份有限公司

关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十四次会议于2022年6月27日在海南省海口市海口金海岸罗顿大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年6月24日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议由董事长李庆先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，董事陈芳女士、高松先生，独立董事贾勇先生、李正全先生、方瑾女士参与通讯表决。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理兼财务总监的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权1票。

其中，独立董事贾勇先生弃权。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2022年6月29日