证券代码：400128 证券简称：退市罗顿 公告编号：2022-074号
罗顿发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于董事辞职的情况说明
近日，公司董事会收到董事陈芳女士、独立董事贾勇先生的辞职报告。因个人原因，董事陈芳女士、独立董事贾勇先生分别申请辞去公司第八届董事会董事、独立董事职务，同时辞去公司第八届董事会专门委员会的相关职务，辞职后陈芳女士、贾勇先生将不再担任公司任何职务。
陈芳女士辞职后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
贾勇先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在公司股东大会补选的新任独立董事就任前，贾勇先生仍将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事义务和职责。
截止本公告披露日，陈芳女士、贾勇先生未持有公司股份。公司董事会对陈芳女士、贾勇先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于拟补选董事的情况说明
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，现公司董事会拟提名沈林华先生为公司第八届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。公司持股3%以上股东北京德稻教育投资有限公司拟提名郭静萍女士为公司第八届董事会独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。公司独立董事贾勇先生、李正全先生、方瑾女士对此发表了同意的独立意见。上述事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2022年8月19日
附件：
非独立董事候选人：
沈林华，男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，本科学历，高级会计师职称。曾任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长(主持工作)，浙江人民广播电台计划财务部主任，华数网通信息港有限公司财务总监、董事、总经理，华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁、执行总裁、党委委员，北京中广云媒网络技术有限公司总经理。现任浙大网新科技股份有限公司独立董事，成都华栖云科技有限公司董事，罗顿发展股份有限公司总经理兼财务总监。
独立董事候选人：
郭静萍，女，1971年出生，金融学学士，会计师职称，注册会计师，中国民主建国会会员。2013年度中国华孚集团先进工作者，2013年度华商储备商品管理中心先进工作者，2013—2021年度民建海淀区文教二支部先进会员。曾任陕西省华侨工贸公司、陕西省经济发展投资公司出纳、会计，北京烧鹅仔美食城有限公司财务总监、总经理、董事，北京市中信佳会计师事务所项目经理，天成期货经纪有限责任公司财务部经理、证监会备案财务负责人，罗顿发展股份有限公司第六届、第七届独立董事、审计委主任。现任北京华商储备商品交易所有限责任公司副总经理。