证券代码：400128       证券简称：退市罗顿        编号：临2022-078号

罗顿发展股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议于2022年8月15日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知。

（三）本次会议于2022年8月18日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次会议由监事会主席余真女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过了《关于罗顿发展股份有限公司监事会议事规则（修订稿）的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于罗顿发展股份有限公司监事会日常工作细则（修订稿）的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《董事会秘书任期工作总结报告》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

                                           2022年8月19日