证券代码：400128      证券简称：罗顿5          编号：2022-083号

罗顿发展股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2022 年 8 月 25 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知。

（三）本次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次会议由监事会主席余真女士主持。

二、监事会会议审议情况经与会监事审议，一致通过如下决议：

审议通过了《2022 年半年度报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。  

罗顿发展股份有限公司监事会

                                           2022 年 8 月 30 日