证券代码：400128         证券简称：罗顿 5         编号：2022-088 号 

罗顿发展股份有限公司 

第八届监事会第二十二次会议决议公告 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

一、监事会会议召开情况 

（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二 次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 

（二）本次会议于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出了本次会议的召 开通知。 

（三）本次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯会议的方式召开。 

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 

（五）本次会议由监事会主席余真女士主持。 

二、监事会会议审议情况 

经与会监事审议，一致通过如下决议： 

（一） 审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。 

监事会认为：此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进董事、监事和高 级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意为公 司董事、监事和高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

 特此公告。 

罗顿发展股份有限公司监事会 

2022 年 10 月 31日