证券代码：400128         证券简称：罗顿 5         公告编号：2022-096 

罗顿发展股份有限公司 

关于 2022 年第二次临时股东大会临时提案取消的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 

一、取消临时提案的原因 

公司董事会于 2022 年 11 月 4 日收到合计持有 3%以上股份的股东艾许东、李 玉新、胡大伟、国以民书面提交的《关于提请罗顿发展股份有限公司 2022 年度临 时股东大会增加议案的函》，提请在 2022 年 11 月 17 日召开的 2022 年第二次临时 股东大会中增加临时提案。经董事会核查，公司董事会同意将部分临时提案提交 公司 2022 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《罗顿发展股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告》。 

2022 年 11 月 8 日，独立董事李正全先生向公司董事会递交了《辞职报告》。 鉴于原提交股东大会审议的议案内容变更，因此公司取消将临时提案《关于罢免 独立董事李正全的议案》提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

 二、2022 年第二次临时股东大会审议事项基本情况 

公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项除了取消上述《关于罢免独立董 事李正全的议案》的临时提案外，于 2022 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知事 项、《罗顿发展股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公 告》事项不变。即公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项如下： 

（一）审议《关于选举沈林华先生为公司非独立董事的议案》 

（二）审议《关于选举郭静萍女士为公司独立董事的议案》

（三）审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年 度财务报告审计机构的议案》 

（四）审议《关于修改公司章程的议案》 

（五）审议《关于修订、废止公司相关制度的议案》 

（六）审议《关于罗顿发展股份有限公司监事会议事规则（修订稿）的议案》

（七）审议《关于购买董监高责任险的议案》 

（八）审议《关于聘请北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年 度财务报表及内部控制进行重新审计的议案》（临时提案） 

（九）审议《关于聘请北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2022 年度审计服务商，对公司 2022 年度财务报表及内部控制提供审计服务的议案》 （临时提案） 

注：议案三和议案九内容均为聘任 2022 年度财务报告审计机构，请各位股 东选择其中一项议案投“同意票”，如出现两个议案均为“同意票”，该投票作废。 

特此公告。 

罗顿发展股份有限公司

董事会 

2022 年 11 月 10 日