证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《罗顿发展股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票√网络投票 □其他方式投票
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2023年1月5日14:30。
2、 网络投票起止时间：2023年1月3日15:00—2023年1月5日15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1、 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 400128 | 罗顿5 | 2022年12月29日 |
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、 律师见证的相关安排（如有）。
本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所的律师。
（七）会议地点
浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心1幢4楼罗顿发展会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟出售酒店公司股权的议案》
具体内容请见公司于2022年12月19日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司关于拟出售酒店公司股权的公告》。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
具体内容请见公司于2022年12月19日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
（三）审议《关于公司董事 2022 年度考核与薪酬分配方案》
具体内容请见公司于2022年12月19日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》。
（四）审议《关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案》
该议案已于2022年4月27日经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，未获 2021 年年度股东大会审议通过，现重新提交股东大会审议。
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《罗顿发展关于第八届监事会第十七次会议决议的公告》以及《罗顿发展股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、三；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.参会手续 （1） 拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证参加会议。 （2） 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券帐户卡参加会议。 （3） 参加现场会议的股东或股东代理人应在2023年1月5日下午2:30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 2.股东和股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下： （1） 拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证办理参会登记手续。 （2） 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券帐户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。 |
（二）登记时间：2023 年 1 月 3 日—4 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时（三）登记地点：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北1楼董事办
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北1楼董事办邮编：570208 联系人：陈先生联系电话：0898-66258868 电子信箱： lawtonfz@163.com传真：0898-66254868
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》
罗顿发展股份有限公司董事会
2022 年 12 月 19 日
附件1：授权委托书
授权委托书
罗顿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月5
日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于拟出售酒店公司股权的议案 | |||
2 | 关于修改公司章程的议案 | |||
3 | 关于公司董事 2022 年度考核与薪酬分配方案 | |||
4 | 关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。