证券代码：400128        证券简称：罗顿 5        主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月5日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议

召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李庆先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，经董事会半数以上董事讨论通过，同意推举董事沈林华先生为本次股东大会的主持人

6.召开情况合法合规性说明：

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 253 人，持有表决权的股份总数223,563,110 股，占公司有表决权股份总数的 50.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 251 人，持有表决权的股份总数 163,836,071 股，占公司有表决权股份总数的 37.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席8人；其中董事长李庆先生、董事励怡青女士、高松先生、刘飞先生、独立董事郭静萍女士、李正全先生、方瑾女士通过视频会议方式出席本次股东大会。

2.公司在任监事3人，列席3人；其中监事周伟豪先生、侯跃武先生通过视频会议方式出席本次股东大会。

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟出售酒店公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 12 月 16 日刊登在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限 公司关于拟出售酒店公司股权的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,030,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.45%；反对股数108,471,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的48.52%；弃权股数60,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。 

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。    

3.回避表决情况

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,974,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.43%；反对股数66,627,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的29.80%；弃权股数3,961,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.77%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。     

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于公司董事 2022 年度考核与薪酬分配方案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,263,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.11%；反对股数66,850,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的29.90%；弃权股数4,448,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.99%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,061,146 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.02%；反对股数66,896,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的29.92%；

弃权股数4,605,611股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.06%。

3.回避表决情况

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈娜、张晚

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

 罗顿发展股份有限公司

董事会 2023 年 1 月 6 日