证券代码：400128 证券简称：罗顿5 编号：2023-016号
罗顿发展股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一） 罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 本次会议于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知。
（三） 本次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，侯跃武监事以通讯方式出席。
（四） 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
（五） 本次会议由监事会主席余真女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一） 《2022 年年度报告及其摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 《2022 年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
鉴于公司 2022 年度亏损，根据《罗顿发展股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
依据公司发展需要和审计要求，基于众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。参与审计的会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够充分反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 《2022 年度监事会工作报告》本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六） 《关于公司监事 2022 年度薪酬分配情况的报告》本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七） 《关于公司监事 2023 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八） 《监事会对<董事会关于保留意见审计报告的专项说明>的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）对公司 2022 年度财务报告出具了保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关法律法规的规定，公司监事会认真审阅了众华出具的审计报告及董事会专项说明等相关材料，发表意见如下：
1、 公司监事会同意众华出具的审计报告。审计报告真实、客观地反映了公司的 2022 年度的财务状况和经营情况。
2、 公司监事会同意《董事会关于保留意见审计报告的专项说明》，并将持续关注审计意见涉及事项的处理进展，督促公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会