公告编号：2023-027
证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李庆先生
6.召开情况合法合规性说明：
| 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。 |
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 124 人，持有表决权的股份总数 188,484,796 股，占公司有表决权股份总数的 42.93%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 121 人，持有表决权的股 份总数 126,903,257 股，占公司有表决权股份总数的 28.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；其中董事励怡青女士、高松先生、刘飞先 生、独立董事郭静萍女士、李正全先生、方瑾女士通过视频会议方式出席本次股 公告编号：2023-027 东大会。
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；其中监事周伟豪先生、侯跃武先生通过视 频会议方式出席本次股东大会。
3.公司董事会秘书列席会议；
| 副总经理唐健俊先生、副总经理蒋伟锋先生通过视频会议方式列席本次股东 大会 |
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
议案内容：
| 具体具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公 司 2022 年年度报告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数 128,430,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.14%；反对股数 59,958,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.81%； 弃权股数 96,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
| 本议案不存在需回避表决的情况。 |
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
| 具体内容请见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 8 日刊登在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc） 的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》、《罗顿发展股 份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数 128,430,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.14%；反对股数 59,958,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.81%； 公告编号：2023-027 弃权股数 96,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
| 本议案不存在需回避表决的情况。 |
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》
1.议案内容：
| 具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公 司第八届董事会第三十次会议决议公告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数 131,349,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.69%；反对股数 55,516,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.45%； 弃权股数 1,619,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.86%。
3.回避表决情况
| 本议案不存在需回避表决的情况。 |
（四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
| 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董 事会工作情况。具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展 股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数 130,369,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.17%；反对股数 58,103,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.83%； 弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
| 本议案不存在需回避表决的情况。 |
（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
| 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年 度监事会工作情况。具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿 发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数 130,285,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.12%；反对股数 56,584,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.02%； 弃权股数 1,614,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.86%。
3.回避表决情况
| 本议案不存在需回避表决的情况。 |
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
| 具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公 司拟续聘会计师事务所公告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数 130,369,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.17%；反对股数 57,899,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.72%； 弃权股数 216,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%。
3.回避表决情况
| 本议案不存在需回避表决的情况。 |
（七）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬分配情况的报告》
1.议案内容：
| 具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 公告编号：2023-027 定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公 司第八届董事会第三十次会议决议公告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数 130,973,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.49%；反对股数 55,896,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.66%； 弃权股数 1,614,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.86%。
3.回避表决情况
| 关联股东刘飞回避表决。 |
（八）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬分配情况的报告》
1.议案内容：
| 具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公 司 2022 年年度股东大会会议资料》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数 130,285,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.12%；反对股数 58,103,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.83%； 弃权股数 96,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
| 关联股东侯跃武回避表决。 |
（九）审议通过《关于公司董事 2023 年度考核与薪酬分配方案》
1.议案内容：
| 具体内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公 司第八届董事会第三十次会议决议公告》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数 132,036,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.05%；反对股数 56,311,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.88%； 公告编号：2023-027 弃权股数 136,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
| 关联股东高松、刘飞回避表决。 |
（十）审议通过《关于公司监事 2023 年度考核与薪酬分配方案》
1.议案内容：
| 具体内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公 司 2022 年年度股东大会会议资料》。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数 131,349,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.69%；反对股数 56,999,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.24%； 弃权股数 136,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
| 关联股东侯跃武回避表决。 |
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票 议案适用）
| 议 案 序 号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 3 | 关于公司 2022 年度 利润分配及资本公积 金转增股本预案的议 案 | 77,950,482 | 57.70% | 55,516,393 | 41.10% | 1,619,400 | 1.20% |
| 6 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | 76,970,759 | 56.98% | 57,899,516 | 42.86% | 216,000 | 0.16% |
| 7 | 关于公司董事2022年度薪酬分配情况的 报告 | 77,574,660 | 57.43% | 55,896,815 | 41.38% | 1,614,800 | 1.20% |
| 9 | 关于公司董事 2023 年度考核与薪酬分配 方案 | 78,638,383 | 58.21% | 56,311,892 | 41.69% | 136,000 | 0.10% |
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：沈娜、张晚
（三）结论性意见
| 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行 政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 |
四、备查文件目录
| 2022 年年度股东大会决议 |
罗顿发展股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日