公告编号：2023-043 

证券代码：400128         证券简称：罗顿 5         主办券商：浙商证券 

罗顿发展股份有限公司 

2023 年第三次临时股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 

一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室 

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票 

4.会议召集人：公司董事会 

5.会议主持人：董事长李庆先生因工作原因通过视频会议方式出席本次股东大会， 经董事会半数以上董事讨论通过，同意推举董事沈林华先生为本次股东大会的主 持人。 

6.召开情况合法合规性说明： 

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。 

（二）会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共 271 人，持有表决权的股份总数 253,610,531 股，占公司有表决权股份总数的 57.77%。

 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 269 人，持有表决权的股 份总数 193,883,492 股，占公司有表决权股份总数的 44.16%。 

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 

 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；其中董事长李庆先生、董事励怡青女士、 高松先生、刘飞先生、独立董事郭静萍女士、李正全先生、方瑾女士通过视频会 议方式出席本次股东大会。

 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；其中监事会主席余真女士、监事周伟豪先 生、侯跃武先生通过视频会议方式出席本次股东大会。

 3.公司董事会秘书列席会议； 副总经理唐健俊先生、副总经理蒋伟锋先生通过视频会议方式列席本次股东 大会。 

二、议案审议情况 

（一）审议否决《关于拟通过公开竞价方式出售酒店公司股权的议案》 

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 6 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公 司关于拟通过公开竞价方式出售酒店公司股权的公告》。

2.议案表决结果： 

普通股同意股数 160,077,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.12%；反对股数 93,532,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.88%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

 3.回避表决情况 

本议案不存在需回避表决的情况。 

（二）审议通过《关于选举姜一飞女士为公司独立董事的议案》 

1.议案内容： 

具体内容请见公司于 2023 年 6 月 16 日刊登在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公 司关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。 

2.议案表决结果： 

普通股同意股数 198,081,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.10%；反对股数 51,963,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.49%； 弃权股数 3,565,769 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.41%。 

3.回避表决情况 

本议案不存在需回避表决的情况。 

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 

  三、律师见证情况 

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所 

（二）律师姓名：沈娜、张晚 

（三）结论性意见 

本次股东大会的召集、召开及临时增加提案情况符合《公司法》《证券法》 等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资 公告编号：2023-043 格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

 四、备查文件目录 

《罗顿发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》 

罗顿发展股份有限公司 

董事会

 2023 年 6 月 28 日