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第七届监事会第九次会议(通讯表决方式)决议公告

 证券代码:600209      证券简称:*ST罗顿        编号:临2018-043号

 
 

 

 
罗顿发展股份有限公司

 

 

第七届监事会第九次会议(通讯表决方式)决议公告

 

 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
一、监事会会议召开情况
(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议于2018年5月4日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
(三)本次会议于2018年5月14日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,一致通过如下决议:
(一)同意《关于批准涉及本次发行股份购买资产暨关联交易的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案》。
公司拟通过发行股份的方式收购交易对方持有的深圳易库易供应链网络服务有限公司100%的股权,根据《上市公司重大资产重组管理办法》,公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了安永华明(2017)专字第61359048_H01号、安永华明(2017)专字第61359048_H03号《审计报告》、聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2017〕3-537号、天健审〔2017〕3-552号《备考财务报表审阅报告》。
为使公司本次重大资产重组在中国证监会审核期间《审计报告》和《备考财务报表审阅报告》处于有效期内,根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳易库易供应链网络服务有限公司进行了加期审计,并出具了安永华明(2018)专字第61359048_H01号《审计报告》、聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了加期审阅,并出具了天健审〔2018〕3-325号《备考财务报表审阅报告》。
本议案涉及关联交易,关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。
表决情况如下:同意2票,反对0票,弃权0票。
(二)同意《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)>的议案》。
2018 年 2 月 13 日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180076 号)(以下简称“一次反馈意见通知书”)。同时公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳易库易供应链网络服务有限公司进行了加期审计,并出具了安永华明(2018)专字第61359048_H01号《审计报告》、聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了加期审阅,并出具了天健审〔2018〕3-325号《备考财务报表审阅报告》。根据公司对一次反馈意见通知书的回复以及更新后的《审计报告》、《备考财务报表审阅报告》,公司修订了《罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案涉及关联交易,关联监事侯跃武先生回避对本议案的表决。
表决情况如下:同意2票,反对0票,弃权0票。
 
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会
2018年5月14日
 
 
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