证券代码:600209 证券简称:*ST 罗顿 编号:临 2022-015 号
罗顿发展股份有限公司
关于第八届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会 议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议于 2022 年 2 月 27 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开 通知。
(三)本次会议于 2022 年 3 月 2 日以现场结合通讯方式召开,侯跃武监事 以通讯方式出席。
(四)本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
(五)本次会议由监事会主席王波女士主持。
二、监事会会议审议情况
(一)《关于拟继续委托海南工程公司管理上海工程公司暨关联交易的议案》。
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)《关于拟终止收购星路控股部分股权暨关联交易的议案》。
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会
2022 年 3 月 3 日