公告编号：2023-038
证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
2023 年 6 月 16 日，公司董事会收到单独持有 12.16%股份的股东苏州永徽隆行股权 投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙） 关于提议增加临时提案的函》，提请在 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会中增加临时提案《关于选举姜一飞女士为公司独立董事的议案》。经审核，董事 会认为股东苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范 围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年 第三次临时股东大会审议。（详见公司于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系 统官网（www.neeq.com.cn）披露的《罗顿发展股份有限公司关于 2023 年第三次临时股 东大会增加临时提案的公告》，公告编号：2023-034） |
提名姜一飞女士为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第八 届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关 议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
原独立董事李正全先生辞职，李正全先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事 会人数的三分之一。
（三）新任董监高人员履历
姜一飞，女，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，大学本科学历。中国民主 建国会会员。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，浙江华数广电网络股份 有限公司执行总裁，浙江华方医护有限公司执行总裁，成都华栖云科技有限公司副总裁， 浙江尚云物联科技有限公司 CEO。杭州市九届、十届政协委员。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定人数。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利 影响。
三、备查文件
《苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）关于提议增加临时提案的函》。
罗顿发展股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日